Следователи в Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации финансовых операций на сумму свыше 113 миллионов рублей для подпольных онлайн-казино. Материалы дела в ближайшее время направят в Нижегородский районный суд.
По версии следствия, с мая 2025 года обвиняемый выступал посредником между нелегальными игорными заведениями и их игроками. Он принимал денежные средства на подконтрольные ему счета, обналичивал их при достижении определённой суммы, а затем переводил через криптообменники на чужие электронные кошельки, оставляя себе процент от операций. За пять месяцев через эту схему прошло более 113 миллионов рублей.
Мужчину задержали в конце августа 2025 года у дома на улице Деловой. В его автомобиле марки BMW правоохранители обнаружили крупную сумму наличных денег, а также множество мобильных телефонов, сим-карт, банковских карт и ноутбук, которые, предположительно, использовались в преступной деятельности.
В рамках расследования также были задержаны четверо знакомых фигуранта. Они за вознаграждение предоставляли ему банковские карты третьих лиц. Эти лица уже осуждены по соответствующей статье.
Самому организатору предъявлено обвинение по более тяжёлой части той же статьи Уголовного кодекса, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
#НижнийНовгород #ОнлайнКазино #ФинансовыеПреступления #Расследование #УголовноеДело
